Мелочь а приятно!
7 февраля 2018 г. Манхэттенский федеральный суд обязал кипрскую компанию Prevezon Holdings выплатить 6,039 млн долларов в пользу США, сообщает BBC.

Все началось с того, что в 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода на сумму 1,96 миллиона долларов.

via

У детей госчиновников большие проблемы за границей

Самое примечательное в данное истории то, что фирма Prevezon является собственностью Дениса Кацыва, сына заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва.

В конце октября прошлого года Prevezon не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Еще в 2014 году американская прокуратура заручилась согласием правительства Нидерландов заморозить чуть больше 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon.

Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн доллларов.

После выплаты всех средств голландские власти разморозили 3 млн. долларов, которые AFI Europe была должна Prevezon, а потом снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва.
Итог этой истории таков: компания сына зам.генерального директора РЖД заплатила в 3 раза больше средств, чем отмыла; в Нидерландах правительство началось свое расследование в отношении отмывании средств фирмой Кацыва и заморозило принадлежащих ей 3 млн. доллара; сам же Кацыв попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.

Подписывайтесь на наш канал